ANTI-BLANCHIMENT D'ARGENT

1. L'objectif des procédures AML (Anti-Money Laundering – Lutte contre le blanchiment d'argent) de la Société est d'empêcher que la société soit utilisée dans des activités ou des schémas de blanchiment d'argent. Cela inclut la détection et le signalement de tout incident, tel que des transactions suspectes, aux autorités compétentes conformément aux réglementations AML applicables. Cela implique également de conserver toutes les informations pertinentes en possession de la société qui peuvent être requises par les autorités enquêtant sur des activités suspectes et de coopérer avec ces autorités si nécessaire.

2. La Société met en œuvre les composants nécessaires d'un programme AML efficace, qui comprennent :

- Des procédures KYC (Know Your Customer – Connaissance du client) correctes ;

- La surveillance et l'évaluation des indicateurs de risque des joueurs et des paiements ;

- La réduction des risques grâce à des politiques de paiement appropriées ;

- La désignation d'un Responsable AML ;

- Veiller à ce que les employés soient conscients des risques, des procédures et de leurs obligations en matière de signalement AML ;

- Réévaluer périodiquement la situation et ajuster les politiques au besoin pour garantir leur adéquation. Cette évaluation doit être appropriée et examinée régulièrement à la lumière de tout changement, tel que l'introduction de nouveaux produits ou technologies, de nouvelles méthodes de paiement, des changements démographiques des clients ou tout autre changement significatif. Ces examens doivent avoir lieu au moins une fois par an. Le MLCO (Money Laundering Compliance Officer – Responsable de la conformité contre le blanchiment d'argent) est responsable de la surveillance, de la mise à jour et de la gestion de la conformité aux politiques et procédures AML, ainsi que de la communication interne de ces politiques.

3. Pour accéder aux jeux, la Société exige que les joueurs potentiels fournissent toutes les informations obligatoires demandées sur le formulaire d'inscription du site Web. Cela comprend leur nom et prénom, adresse et coordonnées, une adresse e-mail valide, numéro de passeport et informations de paiement pertinentes (y compris le numéro de carte de crédit et la date d'expiration), que le client garantit exactes et correctes. La Société se réserve le droit de fermer un compte si une information s'avère fausse ou trompeuse, telle que vérifiée par les mécanismes de la société. Pour les paiements, les utilisateurs doivent télécharger leur passeport et une facture de service public. Après examen et approbation de ces documents, le paiement sera traité.

4. Les détails des clients sont examinés par l'équipe afin d'en assurer l'exactitude. Dans certains cas, notamment lorsqu'un client devient actif, une preuve supplémentaire d'adresse et d'identité peut être demandée. Certains clients sont automatiquement identifiés comme présentant un risque plus élevé et ne sont pas autorisés à effectuer des dépôts automatiques dans le système. Ces clients se voient attribuer un niveau de risque plus élevé en fonction de divers paramètres, notamment, mais sans s'y limiter : le pays de résidence, le pays émetteur de la carte de crédit, le journal d'adresses IP et le nombre de transactions sur une période donnée.

5. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à avoir plus d'un compte membre. Si un utilisateur tente d'ouvrir plus d'un compte membre, tous les comptes qu'il essaie d'ouvrir seront bloqués ou fermés. Tout pari ou gain provenant de ces comptes fermés ou bloqués sera annulé, à la discrétion de l'administration du casino.

6. Les utilisateurs doivent saisir toutes les informations obligatoires demandées dans le formulaire d'inscription, notamment leur identité, adresse et coordonnées, y compris une adresse e-mail valide, lieu de résidence, numéro de téléphone, date de naissance et informations de paiement pertinentes. Toutes les informations fournies doivent être exactes et correctes.